NOVITÀ SUI QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO E LA NEWSLETTER DELLA UIF

Dal 1° luglio la collana Quaderni dell'antiriciclaggio si rinnova. Il filone Dati statistici viene rinominato Statistiche e suddiviso in due pubblicazioni semestrali: Segnalazioni di operazioni sospette, che conterrà dati sulle SOS, e Dati sull'antiriciclaggio, che conterrà dati sulle altre rilevazioni della UIF (segnalazioni SARA, comunicazioni oggettive, dichiarazioni ORO), sulle attività ispettive e sulla collaborazione nazionale e internazionale. Queste pubblicazioni sostituiscono integralmente le Newsletter statistiche di gennaio e di luglio. Viene introdotto il nuovo filone Rassegna normativa con aggiornamenti sulla normativa e sulla giurisprudenza in materia AML/CFT. Resta invariato il filone Analisi e studi, che comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.