AGGIORNATO L'ELENCO DEI PAESI AD ALTO RISCHIO RICICLAGGIO: REGOLAMENTO DELEGATO UE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 16 luglio 2025, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione Europea, con il quale viene modificato il Regolamento delegato (UE) 2016/1975, per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos,
Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio riciclaggio, che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione.
In particolare, la Commissione Europea ha chiarito che, a seguito delle ultime modifiche apportate al citato Regolamento delegato (UE) 2016/1975, il GAFI ha aggiornato l'elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato, includendovi i Paesi sopra menzionati.
Si segnala, infine, che il GAFI non sottopone più Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Senegal e Uganda a monitoraggio in quanto tali paesi non presentano più carenze strategiche.